永續專區

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功能性委員會

審計委員會

本公司設有審計委員會，由全體獨立董事組成。主要職責為審議或處理下列事項：

1.依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2.審議重大會計政策或會計估計變動。
3.審議營業報告書及盈餘分派或虧損撥補。
4.內部控制制度有效性之考核。
5.公司內部稽核部門之績效評估。
6.受理檢舉高階經理人、董事之案件。
7.依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
8.涉及董事自身利害關係之事項。
9.重大之資產或衍生性商品交易。
10.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
11.簽證會計師之委任、解任或報酬。
12.財務、會計或內部稽核主管之任免。
13.由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
14.其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會成員

職稱 姓名 學歷 經歷
召集人 鄭漪茜 Western Michigan University（西密西根大學）管理碩士
國立臺灣大學會計學系學士		 尚諺群佳聯合會計師事務所共同創辦人及執業會計師
委員 吳柏宏 輔仁大學法律學系 1.博宏法律事務所主持律師
2.沛然律師事務所主持律師
2.鼎禎國際律師事務所主持律師
委員 沈昇勳 臺灣大學電信工程研究所碩士
臺灣大學電機工程學系學士		 1.洽吧智能股份有限公司/合夥人暨技術長
2.臺北表演藝術中心/技術暨行銷顧問
3.坎城國際創意節(CannesLionsInternationalFestivalofCreativit
y)台灣官方代表團隊
委員 羅孝賢 台灣大學土木工程系博士
交通大學交通運輸研究所碩士		 1. 交通局局長
2. 臺北大眾捷運(股)公司常務董事
3. 悠遊卡投資控股(股)公司暨悠遊卡(股)有限公司董事
委員 李浩傑 台灣大學EMBA會計組碩士
中興大學財稅系		 1. 富邦金融控股(股)公司副總經理、資深副總經理

註：資料以2026年6月17日為基準。

審計委員會運作情形
2025全年度審計委員會共開會5次，各委員平均實際出席率100%。
1.當年度審議證交法第14條之5所列事項
 

日期 屆次 議案內容及辦理情形 獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目 未經審計委員會通過，而經全體董事2/3以上同意之議決事項
114/3/26 第二屆第12次
  1. 113年度營業報告書及財務報表案。
  2. 113年度財務報告查核簽證會計師之獨立性及適性任評估案。
  3. 113 年度「內部控制制度聲明書」。
  4. 修訂「內部控制暨內部稽核制度」案。
  5. 修訂「審計委員會組織規程」案。
  6. 修訂「審計委員會議事運作管理辦法」案。
 無 無
114/6/25 第二屆第13次 1.稽核代理主管委任案。 無 無
114/9/24 第二屆第15次 1.稽核主管真除暨薪酬案。 無 無
114/12/24 第二屆第16次 1.稽核室「115年年度稽核計畫」。 無 無

2. 委員出席情形，請參考本公司各年度年報或至「公開資訊觀測站」

(http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb03_1，股票代號6035)查詢。

薪酬委員會

董事會設置薪酬委員會5人，負責訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

薪酬委員會成員

姓名 學歷 經歷
羅孝賢 台灣大學土木工程系博士
交通大學交通運輸研究所碩士		 交通局局長、臺北大眾捷運(股)公司常務董事、悠遊卡投資控股(股)公司暨悠遊卡(股)有限公司董事
李浩傑 台灣大學EMBA會計組碩士
中興大學財稅系		 富邦金融控股(股)公司副總經理、資深副總經理
鄭漪茜 Western Michigan University（西密西根大學）管理碩士
國立臺灣大學會計學系學士		 尚諺群佳聯合會計師事務所共同創辦人及執業會計師
吳柏宏 輔仁大學法律學系 博宏法律事務所主持律師
沈昇勳 國立台灣大學電信工程研究所
國立台灣大學電機工程學系		 洽吧智能(股)公司董事暨技術長

註：資料以2026年6月17日為基準。
薪資報酬委員會運作情形                    
2025全年度薪資報酬委員會共開會4次，各委員平均實際出席率95%
1. 2025年度薪資報酬委員會決議事項
 

日期/屆次 議案內容 決議結果 所有獨立董事意見
及公司對獨立董事意見之處理
114/3/26
第二屆
第8次
  1. 經理人薪酬建議案。
  2. 114年度總經理年度績效評核標準案。
  3. 114年度董事長年度績效評核標準案。
 通過。
 		 提董事會通過。
114/6/25
第二屆
第9次
  1. 修訂「董事長及總經理薪資報酬辦法」。
  2. 114年度總經理年度績效評核標準案。
  3. 114年度董事長年度績效評核標準案。
 通過。 提董事會通過。
114/9/24
第二屆
第10次		       1.稽核主管薪酬案。 通過。 提董事會通過。
114/12/24
第二屆
第11次
  1. 114年度員工酬勞案。
  2. 114年度經理人薪資報酬建議案。
  3. 114年度總經理績效評核暨薪資報酬建議案。
  4. 114年度董事長績效評核暨薪資報酬建議案。
 通過。 提董事會通過。

2. 委員出席情形，請參考本公司各年度年報或至「公開資訊觀測站」
(http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb03_1，股票代號6035)查詢。
3.其他應記載事項：
(1)董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：本年度迄今並未發生上述情形。
(2)薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：本年度迄今並未發生上述情形。