永續專區

悠遊卡公司在陪伴每個人日常生活的同時，也對這塊土地許下永續發展的承諾，以數位轉型與創新思維「加值你的美好生活」，更推動綠色運輸、投入公益活動，期許透過自身營運優勢及使命，一同與民眾、政府、企業打造美好生活的永續環境。

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董事會組成與運作

 
董事會為悠遊卡公司最高治理單位，現運行之董事會共設立21席董事，由具有財金、法律、軟體系統、交通運具、通訊支付、數據應用等專業背景之董事組成，藉由各領域專業之董事，期能促進悠遊卡公司的多元發展。因應2022 年悠遊卡公司興櫃，推動公司治理，健全企業經營體質，落實專業人員及經營者責任，2023 年董事會改組後，引進獨立董事5 席與審計委員會。董事會作為悠遊卡最高永續負責單位，每年度定期審閱本公司永續報告書，追蹤永續事務執行成效與目標。2023年度悠遊卡公司共召開7次董事會議，會議內容涵蓋經濟、環境及社會各面向議題。


董事會獨立性與利益衝突管理情況
 
本公司董事無兼任公司經理人，且董事間無超過半數之席次有二親等以內之親屬關係，全體董事符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定。2023 年登錄興櫃後，設有5 位獨立董事。所有外部董事皆符合獨立性情形。本公司訂定「獨立董事之職責範疇規則」，明確訂定「獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明」、「本公司或董事會不得妨礙、拒絕或規避獨立董事職行職務」及「獨立董事職行職務認有必要時，得請求董事會指派相關人員或聘請專家協助辦理」，確保獨立董事得善盡職責，有效增益董事會運作及公司經營績效。
根據董事會議事規範及審計委員會組織規程，董事或委員對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當下說明其利害關係之重要內容，討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事或委員行使其表決權。
 

董事會成員

職稱 姓名 性別 現任職務
董事 林志盈 男 悠遊卡(股)公司董事長、悠遊卡投資控股(股)公司董事
獨立董事 鄭漪茜 女 尚諺群佳聯合會計師事務所共同創辦人及執業會計師
獨立董事 吳柏宏 男 沛然律師事務所主持律師
獨立董事 沈昇勳 男 洽吧智能(股)公司/合夥人暨技術長
獨立董事 羅孝賢 男 淡江大學運輸管理系教授
獨立董事 李浩傑 男 悠遊卡(股)公司董事
董事 陳榮明 男 臺北市政府交通局副局長
董事 陳淑娟 女 悠遊卡投資控股(股)公司董事長、悠遊卡(股)公司董事
董事 鄒開蓮 女 富恩投資股份有限公司董事長
董事 吳詣泓 男 威朋大數據(股)公司創辦人暨執行長
董事 李耀中 男 理律法律事務所合夥律師
董事 龍貺雲 男 中興大業巴士(股)公司顧問
董事 范大維 男 欣欣客運(股)公司董事長
董事 洪滄浪 男 首都客運集團顧問
董事 李婷娜 女 大都會汽車客運(股)公司董事
董事 蘇亮 男 神通資訊科技(股)公司董事長
董事 黃文涼 男 玉山創業投資(股)公司總經理
董事 洪大慶 男 國泰金控(股)公司副總經理
董事 郭清泓 男 北富銀創業投資(股)公司總經理
董事 陳翔中 男 三商電腦(股)公司董事長
董事 許英傑 男 群策律師事務所主持律師























註：資料以2023年12月31日為基準。